السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الجمعة 12 . 10 . 2018 — أعلنت هيئة النزاهة، عن استرداد أموال تابعة للنظام السابق كانت مودعة في المصارف اللبنانية.
وذكر بيان صادر عن الهيئة , الخميس 11 تشرين الاول 2018 أن “دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة أكدت تمكّن الفريق الفنيّ الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد قرابة نصف مليون دولار أمريكي كانت مودعة في حساب مدير إحدى شركات التصنيع العسكريّ التابعة للنظام السابق وزوجته في أحد المصارف اللبنانية”.
واوضح أن متابعة الفريق بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية للوثائق والأدلة القانونية الداعمة للملف أفضت إلى تحويل الحسابات العائدة لهما إلى حساب العراق الموجود في صندوق تنمية العراق.
وأضاف أن “الدائرة أشارت إلى أن مدير الشركة مشمول بقراري مجلس الأمن الدولي بالرقمين (1483 و1518 لعام 2003)، إذ ألزم القرار الأول الدول الأعضاء التي يوجد لديها أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق بتجميدها ونقلها إلى صندوق تنمية العراق.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت أوائل الشهر الجاري عن تمكّن الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد أموال تعود لهيئة التصنيع العسكري المنحلة في حقبة النظام البائد كانت مودعة في أحد المصارف بالمملكة الأردنية الهاشمية.
