السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — كشف تقريرُ فرقةِ العملِ المعنيةِ بالإجراءاتِ الماليةِ، الخميس، عن أن الجماعاتِ الإرهابيةَ العاملةَ في العراق وسوريا تُمولُ من قبلِ عملياتِ غسيلِ أموالٍ معقدةٍ تشمل عملياتِ احتيالٍ مصرفيةٍ هاتفية من جنوبِ إنجلترا إضافةً إلى سياراتٍ مُصدرةٍ من المملكةِ المتحدةِ إلى إفريقيا.
وقالت صحيفةُ الاندبندنت البريطانية نقلاً عن كبيرِ المحققين تيرى نيكلسون فى قيادةِ مكافحةِ الإرهاب بشرطةِ العاصمةِ “لدينا عددٌ من التحقيقاتِ الجاريةِ والقضايا التي تنتظر المحاكمةَ وترتبطُ بتمويلِ الإرهاب”.
واضاف “لدينا أيضاً حالةٌ قدمتها السلطاتُ البريطانيةُ حيث يتصلُ أحدُ الأشخاصِ بالضحايا ويبلغهم بأنه ضابطُ شرطةٍ أو أحدُ موظفي البنكِ لإبلاغِهم أن هناك محاولاتٍ لاختراقِ حسابِهم ويتم إقناعُ الضحايا بتحويلِ الأموالِ إلى حساباتٍ تسيطر عليها شبكاتٌ إرهابيةٌ وإجراميةٌ مبينا ان هذه الأموالَ تُرسل إلى مجموعاتٍ في سوريا والعراق في شكلِ تحويلاتٍ ومبالغَ صغيرةٍ لتجنبِ لفتِ الانتباه”.
